關于設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1、為適應公司集團化業務管理需要，充分發揮普利特品牌優勢，加快公司新材料業務發展步伐，并帶動地方經濟發展，公司擬投資設立全資子公司“上海普利特先進材料有限公司”（以工商核準登記為準）。

2、根據《公司章程》規定，本次對外投資事項的批準權限在公司董事會權限內，無需提交公司股東大會審議。公司第四屆董事會第五次會議已經審議通過本次對外投資事項。

3、本次對外投資事項不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

1、公司名稱：上海普利特先進材料有限公司（以工商核準登記為準）

2、公司擬注冊地址：上海市青浦區趙巷鎮趙巷商務區（以工商核準登記為準）

3、注冊資本：10000萬元

4、經營范圍：研發、生產和銷售高分子材料、航天航空材料、納米功能材料、高性能纖維及復合材料、電子材料、橡塑材料及制品；汽車配件、計算機及軟件、機電設備、環保設備、建筑材料、金屬材料；化工材料專業領域內的技術開發、技術轉告、技術咨詢與技術服務，從事貨物與技術的進出口業務。（以工商核準登記為準）

5、股東及出資：上海普利特復合材料股份有限公司，100%出資。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、為適應公司集團化業務管理需要，充分發揮普利特品牌優勢，加快公司新材料業務發展步伐，并帶動地方經濟發展。

2、本項目實施過程中將會面對各種不同程度的風險，主要包括：新公司業務是否能如期開展、公司技術開發與市場銷售、其他與公司經營相關的風險等。

3、本次投資的實施是可以進一步擴大公司業務范圍、優化公司業務結構、為實現公司全球化優秀新材料公司戰略目標奠定基礎。不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、備查文件

 1、上海普利特復合材料股份有限公司《第四屆董事會第五次會議決議》

來源：證券日報